A partir del 1 de julio este nuevo requisito será obligatorio en los bancos para retirar dinero
El próximo mes de julio entrará en vigor una nueva medida con el fin de hacerle frente a fraudes y evitar que el dinero sea destinado a actividades ilícitas. De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), la nueva disposición consiste en que las personas que acudan a cualquier sucursal
Puebla se convierte en el epicentro nacional contra el lavado de dinero
Durante las jornadas de trabajo del Congreso, se llevarán a cabo mesas de análisis y paneles especializados con la participación de reconocidos expertos en materia de prevención y combate al lavado de dinero.
Llaman más de 50 organizaciones de la sociedad civil al diálogo sobre la Ley Antilavado
Desde el año 2000, México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo en el que los Estados participan con el fin de establecer reglas para el combate en contra del lavado de dinero
EU sanciona a 7 empresas ligadas al Cártel de Sinaloa por lavado de dinero
Estas acciones, de acuerdo a Bessent, cortarán el financiamiento para uno de los cárteles de droga más poderosos de todo el mundo.
