Puebla se convierte en el epicentro nacional contra el lavado de dinero
Puebla será el punto de encuentro de la inteligencia financiera del país con la realización del 3er. Congreso Nacional de Unidades de Inteligencia de Antilavado de Dinero (CONAUIALD), que reunirá a representantes de 20 estados, autoridades federales y especialistas nacionales los días 23 y 24 de octubre.
La Fiscalía General del Estado, encabezada por Idamis Pastor Betancourt, fungirá como anfitriona del encuentro, que busca fortalecer la cooperación interinstitucional, mejorar las estrategias de prevención y detección del lavado de dinero y consolidar un espacio de diálogo técnico entre las Unidades de Inteligencia del país.
El evento contará con la participación del gobernador Alejandro Armenta, además de figuras destacadas como Santiago Nieto Castillo, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; Roberto José Amaro Cervantes, subprocurador fiscal federal de Investigaciones; Mireya Valverde Okón, asesora de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y David Mejía Lozano, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
También asistirán representantes de la Marina, Guardia Nacional, Poder Judicial, notariado, instituciones financieras y académicas, quienes intercambiarán experiencias y propuestas sobre el seguimiento de operaciones financieras ilícitas.
Entre los temas que se abordarán destacan:
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“Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en Campañas Políticas”, por Idamis Pastor Betancourt.
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“Contrabando en México, una modalidad de lavado de dinero”, por Santiago Nieto Castillo.
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“Delitos fiscales y el lavado de dinero en México”, por Roberto José Amaro Cervantes.
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“La evaluación mutua”, por Mireya Valverde Okón.
El programa incluye además ponencias sobre actividades vulnerables, personas políticamente expuestas, y la colaboración entre plataformas financieras y autoridades, con la participación de especialistas como Luis Urrutia Corral (Bitso) y Sergio Renato Aguirre Cisneros.
Con la presencia de las Unidades de Inteligencia de 20 entidades, el CONAUIALD reafirmará el compromiso institucional de proteger el sistema financiero nacional y cerrar el paso a las operaciones ilícitas mediante coordinación, análisis y tecnología.
