{"id":81286,"date":"2026-04-19T16:34:04","date_gmt":"2026-04-19T16:34:04","guid":{"rendered":"https:\/\/ferabrajan.com\/portal\/?p=81286"},"modified":"2026-04-19T16:34:04","modified_gmt":"2026-04-19T16:34:04","slug":"a-partir-del-1-de-julio-este-nuevo-requisito-sera-obligatorio-en-los-bancos-para-retirar-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ferabrajan.com\/portal\/2026\/04\/19\/a-partir-del-1-de-julio-este-nuevo-requisito-sera-obligatorio-en-los-bancos-para-retirar-dinero\/","title":{"rendered":"A partir del 1 de julio este nuevo requisito ser\u00e1 obligatorio en los bancos para retirar dinero"},"content":{"rendered":"<p data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;,&quot;t&quot;:13,&quot;a&quot;:&quot;click&quot;,&quot;b&quot;:76}\">El pr\u00f3ximo mes de\u00a0<strong>julio<\/strong>\u00a0entrar\u00e1 en vigor una nueva medida con el fin de hacerle frente a<strong>\u00a0fraudes<\/strong>\u00a0y evitar que el\u00a0<strong>dinero<\/strong>\u00a0sea destinado a\u00a0<strong>actividades il\u00edcitas<\/strong>.<\/p>\n<p data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;,&quot;t&quot;:13,&quot;a&quot;:&quot;click&quot;,&quot;b&quot;:76}\">De acuerdo con la\u00a0<strong>Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico<\/strong>\u00a0(<strong>ABM<\/strong>), la nueva disposici\u00f3n consiste en que las personas que acudan a cualquier sucursal bancaria para realizar dep\u00f3sitos o retirar dinero por montos superiores a los\u00a0<strong>140 mil pesos<\/strong>, deber\u00e1n mostrar una identificaci\u00f3n.\u00a0Asimismo, todos los dep\u00f3sitos en cuentas concentradoras de bancos y entidades financieras deber\u00e1n ser referenciados.<\/p>\n<blockquote>\n<p class=\"continue-read-break\" data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;,&quot;t&quot;:13,&quot;a&quot;:&quot;click&quot;,&quot;b&quot;:76}\">\u201cRecomendamos que a partir del\u00a0<strong>1 de julio del 2026<\/strong>\u00a0se identifique a cualquier persona que deposita o retire dinero en efectivo a partir de 140 mil pesos, a trav\u00e9s de una identificaci\u00f3n oficial y por lo menos un dato biom\u00e9trico\u201d, afirm\u00f3\u00a0<strong>Emilio Romano, presidente de la ABM.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n<div class=\"image-align-center\">\n<div class=\"article-image-slot image-slot-placeholder\" data-doc-id=\"cms\/api\/amp\/image\/AA21d4Ut\">\n<div class=\"article-image-slot\">\n<div class=\"article-image-container in-div polished\" data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;OpenModal&quot;,&quot;t&quot;:13,&quot;b&quot;:8,&quot;c.i&quot;:&quot;AA21dt6q&quot;,&quot;c.l&quot;:false,&quot;c.t&quot;:13,&quot;c.v&quot;:&quot;finance&quot;,&quot;c.c&quot;:&quot;financenews&quot;,&quot;c.b&quot;:&quot;El Heraldo de M\u00e9xico&quot;,&quot;c.bi&quot;:&quot;BB1pDGkd&quot;,&quot;c.tv&quot;:&quot;finance&quot;,&quot;c.tc&quot;:&quot;general&quot;,&quot;c.hl&quot;:&quot;Ya es oficial: A partir del 1 de julio este nuevo requisito ser\u00e1 obligatorio en los bancos para retirar dinero&quot;}\" data-test-id=\"AA21d4Ut\">\n<div><\/div>\n<p><button class=\"article-image-height-wrapper expandable article-image-height-wrapper-new\" data-customhandled=\"true\" data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;OpenModalButton&quot;,&quot;a&quot;:&quot;click&quot;,&quot;b&quot;:1,&quot;c.i&quot;:&quot;AA21dt6q&quot;,&quot;c.l&quot;:false,&quot;c.t&quot;:13,&quot;c.v&quot;:&quot;finance&quot;,&quot;c.c&quot;:&quot;financenews&quot;,&quot;c.b&quot;:&quot;El Heraldo de M\u00e9xico&quot;,&quot;c.bi&quot;:&quot;BB1pDGkd&quot;,&quot;c.tv&quot;:&quot;finance&quot;,&quot;c.tc&quot;:&quot;general&quot;,&quot;c.hl&quot;:&quot;Ya es oficial: A partir del 1 de julio este nuevo requisito ser\u00e1 obligatorio en los bancos para retirar dinero&quot;}\"><img decoding=\"async\" class=\"article-image article-image-ux-impr article-image-new expandable\" title=\"Las personas que acudan a depositar o retirar montos superiores a 140 mil pesos deber\u00e1n identificarse. Foto: Freepik\" src=\"https:\/\/img-s-msn-com.akamaized.net\/tenant\/amp\/entityid\/AA21d4Ut.img?w=768&amp;h=512&amp;m=6&amp;x=559&amp;y=150&amp;s=112&amp;d=112\" alt=\"Las personas que acudan a depositar o retirar montos superiores a 140 mil pesos deber\u00e1n identificarse. Foto: Freepik\" \/><\/button><\/p>\n<div class=\"image-caption-container image-caption-container-ux-impr articlewc-image-caption-container\"><span class=\"image-caption\">Las personas que acudan a depositar o retirar montos superiores a 140 mil pesos deber\u00e1n identificarse. Foto: Freepik<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"\">\n<h2 class=\"article-sub-heading\">Bancos afinan\u00a0<strong>mejores pr\u00e1cticas<\/strong>\u00a0para evitar lavado de dinero<\/h2>\n<\/div>\n<p data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;,&quot;t&quot;:13,&quot;a&quot;:&quot;click&quot;,&quot;b&quot;:76}\">A trav\u00e9s de un comunicado, la\u00a0<strong>AMB\u00a0<\/strong>indic\u00f3 que con el\u00a0prop\u00f3sito de operar m\u00e1s all\u00e1 del cumplimiento regulatorio, los bancos trabajar\u00e1n en la adopci\u00f3n de mejores pr\u00e1cticas para la identificaci\u00f3n de\u00a0<strong>operaciones de prevenci\u00f3n de lavado de dinero<\/strong>, con el fin de cerrar la brecha existente entre la regulaci\u00f3n estadounidense y la mexicana.<\/p>\n<p data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;,&quot;t&quot;:13,&quot;a&quot;:&quot;click&quot;,&quot;b&quot;:76}\">Asimismo, inform\u00f3 que se recomendar\u00e1 que dichas pr\u00e1cticas sean incorporadas en los manuales internos de cumplimiento, y que se mantendr\u00e1n reuniones peri\u00f3dicas con la\u00a0<strong>Unidad de Inteligencia Financiera<\/strong>\u00a0(<strong>UIF<\/strong>) para avanzar en temas como la\u00a0<strong>Lista de Personas Bloqueadas<\/strong>, la operatividad, la coordinaci\u00f3n con organismos internacionales y la atenci\u00f3n a asuntos emergentes y se promover\u00e1n encuentros de trabajo con autoridades financieras extranjeras relevantes, en particular aquellas responsables en materia de prevenci\u00f3n de lavado de diner.<\/p>\n<div class=\"image-align-center\">\n<div class=\"article-image-slot image-slot-placeholder\" data-doc-id=\"cms\/api\/amp\/image\/AA21dje2\">\n<div class=\"article-image-slot\">\n<div class=\"article-image-container in-div polished\" data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;OpenModal&quot;,&quot;t&quot;:13,&quot;b&quot;:8,&quot;c.i&quot;:&quot;AA21dt6q&quot;,&quot;c.l&quot;:false,&quot;c.t&quot;:13,&quot;c.v&quot;:&quot;finance&quot;,&quot;c.c&quot;:&quot;financenews&quot;,&quot;c.b&quot;:&quot;El Heraldo de M\u00e9xico&quot;,&quot;c.bi&quot;:&quot;BB1pDGkd&quot;,&quot;c.tv&quot;:&quot;finance&quot;,&quot;c.tc&quot;:&quot;general&quot;,&quot;c.hl&quot;:&quot;Ya es oficial: A partir del 1 de julio este nuevo requisito ser\u00e1 obligatorio en los bancos para retirar dinero&quot;}\" data-test-id=\"AA21dje2\">\n<div><\/div>\n<p><button class=\"article-image-height-wrapper expandable article-image-height-wrapper-new\" data-customhandled=\"true\" data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;OpenModalButton&quot;,&quot;a&quot;:&quot;click&quot;,&quot;b&quot;:1,&quot;c.i&quot;:&quot;AA21dt6q&quot;,&quot;c.l&quot;:false,&quot;c.t&quot;:13,&quot;c.v&quot;:&quot;finance&quot;,&quot;c.c&quot;:&quot;financenews&quot;,&quot;c.b&quot;:&quot;El Heraldo de M\u00e9xico&quot;,&quot;c.bi&quot;:&quot;BB1pDGkd&quot;,&quot;c.tv&quot;:&quot;finance&quot;,&quot;c.tc&quot;:&quot;general&quot;,&quot;c.hl&quot;:&quot;Ya es oficial: A partir del 1 de julio este nuevo requisito ser\u00e1 obligatorio en los bancos para retirar dinero&quot;}\"><img decoding=\"async\" class=\"article-image article-image-ux-impr article-image-new expandable\" title=\"Los bancos trabajar\u00e1n en la adopci\u00f3n de mejores pr\u00e1cticas para identificar operaciones de prevenci\u00f3n de lavado de dinero. Foto: Freepik\" src=\"https:\/\/img-s-msn-com.akamaized.net\/tenant\/amp\/entityid\/AA21dje2.img?w=768&amp;h=511&amp;m=6\" alt=\"Los bancos trabajar\u00e1n en la adopci\u00f3n de mejores pr\u00e1cticas para identificar operaciones de prevenci\u00f3n de lavado de dinero. Foto: Freepik\" \/><\/button><\/p>\n<div class=\"image-caption-container image-caption-container-ux-impr articlewc-image-caption-container\"><span class=\"image-caption\">Los bancos trabajar\u00e1n en la adopci\u00f3n de mejores pr\u00e1cticas para identificar operaciones de prevenci\u00f3n de lavado de dinero. Foto: Freepik<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<h2 class=\"article-sub-heading\">Promueven medidas de prevenci\u00f3n para\u00a0<strong>pagos de remesas<\/strong><\/h2>\n<\/div>\n<p data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;,&quot;t&quot;:13,&quot;a&quot;:&quot;click&quot;,&quot;b&quot;:76}\">Adicionalmente, la\u00a0<strong>Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico\u00a0<\/strong>propondr\u00e1 a las autoridades que se promueva que los pagos de remesas en efectivo realizados por instituciones no bancarias se sujeten a las mismas medidas de identificaci\u00f3n, control y l\u00edmites de monto.<\/p>\n<p data-t=\"{&quot;n&quot;:&quot;blueLinks&quot;,&quot;t&quot;:13,&quot;a&quot;:&quot;click&quot;,&quot;b&quot;:76}\">Con Informaci\u00f3n de: <a href=\"https:\/\/www.msn.com\/es-mx\/dinero\/noticias\/ya-es-oficial-a-partir-del-1-de-julio-este-nuevo-requisito-ser%C3%A1-obligatorio-en-los-bancos-para-retirar-dinero\/ar-AA21dt6q?ocid=msedgntp&amp;pc=HCTS&amp;cvid=69e4fe94b1bf45a6b061b264bbdfcb7a&amp;ei=16\">Ya es oficial: A partir del 1 de julio este nuevo requisito ser\u00e1 obligatorio en los bancos para retirar dinero<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El pr\u00f3ximo mes de\u00a0julio\u00a0entrar\u00e1 en vigor una nueva medida con el fin de hacerle frente a\u00a0fraudes\u00a0y evitar que el\u00a0dinero\u00a0sea destinado a\u00a0actividades il\u00edcitas. De acuerdo con la\u00a0Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico\u00a0(ABM), la nueva disposici\u00f3n consiste en que las personas que acudan a cualquier sucursal bancaria para realizar dep\u00f3sitos o retirar dinero por montos superiores a los\u00a0140 mil pesos, deber\u00e1n mostrar una identificaci\u00f3n.\u00a0Asimismo, todos los dep\u00f3sitos en cuentas concentradoras de bancos y entidades financieras deber\u00e1n ser referenciados. \u201cRecomendamos que a partir del\u00a01 de julio del 2026\u00a0se identifique a cualquier persona que deposita o retire dinero en efectivo a partir de 140 mil pesos, a trav\u00e9s de una identificaci\u00f3n oficial y por lo menos un dato biom\u00e9trico\u201d, afirm\u00f3\u00a0Emilio Romano, presidente de la ABM. Las personas que acudan a depositar o retirar montos superiores a 140 mil pesos deber\u00e1n identificarse. Foto: Freepik Bancos afinan\u00a0mejores pr\u00e1cticas\u00a0para evitar lavado de dinero A trav\u00e9s de un comunicado, la\u00a0AMB\u00a0indic\u00f3 que con el\u00a0prop\u00f3sito de operar m\u00e1s all\u00e1 del cumplimiento regulatorio, los bancos trabajar\u00e1n en la adopci\u00f3n de mejores pr\u00e1cticas para la identificaci\u00f3n de\u00a0operaciones de prevenci\u00f3n de lavado de dinero, con el fin de cerrar la brecha existente entre la regulaci\u00f3n estadounidense y la mexicana. Asimismo, inform\u00f3 que se recomendar\u00e1 que dichas pr\u00e1cticas sean incorporadas en los manuales internos de cumplimiento, y que se mantendr\u00e1n reuniones peri\u00f3dicas con la\u00a0Unidad de Inteligencia Financiera\u00a0(UIF) para avanzar en temas como la\u00a0Lista de Personas Bloqueadas, la operatividad, la coordinaci\u00f3n con organismos internacionales y la atenci\u00f3n a asuntos emergentes y se promover\u00e1n encuentros de trabajo con autoridades financieras extranjeras relevantes, en particular aquellas responsables en materia de prevenci\u00f3n de lavado de diner. Los bancos trabajar\u00e1n en la adopci\u00f3n de mejores pr\u00e1cticas para identificar operaciones de prevenci\u00f3n de lavado de dinero. Foto: Freepik Promueven medidas de prevenci\u00f3n para\u00a0pagos de remesas Adicionalmente, la\u00a0Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico\u00a0propondr\u00e1 a las autoridades que se promueva que los pagos de remesas en efectivo realizados por instituciones no bancarias se sujeten a las mismas medidas de identificaci\u00f3n, control y l\u00edmites de monto. 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Foto: Freepik Bancos afinan\u00a0mejores pr\u00e1cticas\u00a0para evitar lavado de dinero A trav\u00e9s de un comunicado, la\u00a0AMB\u00a0indic\u00f3 que con el\u00a0prop\u00f3sito de operar m\u00e1s all\u00e1 del cumplimiento regulatorio, los bancos trabajar\u00e1n en la adopci\u00f3n de mejores pr\u00e1cticas para la identificaci\u00f3n de\u00a0operaciones de prevenci\u00f3n de lavado de dinero, con el fin de cerrar la brecha existente entre la regulaci\u00f3n estadounidense y la mexicana. 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